Uso indevido de conta bancária. Medo de investigação.
um amigo usou minha conta para receber dinheiro negócio dele, eu não fiquei com nenhuma porcentagem. é uma loja normal, impostos estão pagos, está tudo ok. os valores eram baixos, coisa de 5, 15 reais. eu recebia e repassava o dinheiro. isso durou 3 meses só mas estou com medo de ser investigada. quando aceitei, não achava que era crime mas agora descobri que é e estou com medo da polícia ir atrás de mim. como é a investigação nesse caso? é capaz da receita vir atrás de mim? o que pode acontecer?
Estou grato pela oportunidade de ajudar com uma resposta direta e objetiva.
Se os valores movimentados foram baixos e os impostos estão pagos, o risco de investigação é menor. No entanto, a Receita Federal pode questionar a movimentação na sua conta, especialmente se houver suspeita de ocultação de renda. Para evitar problemas futuros, regularize a situação com a Receita e evite usar sua conta para terceiros. Consultar um advogado em sua cidade é recomendado.
Espero que esta resposta tenha esclarecido sua dúvida!
LUCIANO E OLIVEIRA / ADVOGADO
557º,
