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O Que é "Lavagem" de Dinheiro? Saiba Para Recuperação de Ativos!

O Que é "Lavagem" de Dinheiro? Saiba Para Recuperação de Ativos!

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"Lavagem" de dinheiro são ações realizadas para dar ao dinheiro "sujo" de origem criminosa uma aparência de "limpo", como se conquistado de forma honesta. A lei fala em "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores porque pode ter origem legal.

"Lavagem" de dinheiro é o crime praticado por quem tenta "limpar" dinheiro "sujo", dissimulando sua origem criminosa para dar aos valores e patrimônio produtos de crimes a aparência de terem sido conquistados de maneira honesta.

Se antes a Lei nº 9.613/1998 considerava "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores apenas quando os valores dissimulados ou ocultados tinham origem nos crimes de tráfico de entorpecentes, terrorismo, contrabando de armas, extorsão mediante sequestro e corrupção, atualmente qualquer crime financeiro ou que gere resultados financeiros pode ser considerado crime precedente da "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores.

Leia mais AQUI http://montax-informacao.blogspot.com/2018/12/o-que-e-lavagem-de-dinheiro.html

Autor

  • Marcelo Carvalho De Montalvão

    Marcelo Carvalho de Montalvão é diretor da Montax Inteligência, franquia de serviços de Inteligência & Investigações especializada na localização de pessoas, empresas e bens para a recuperação de ativos.

    Advogado criminalista, é especialista em Direito Penal Econômico, crimes financeiros como fraude à execução, "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores e engenharia reversa da blindagem patrimonial, expertise usada para auxiliar departamentos jurídicos e escritórios de advocacia na solução de Execuções milionárias.

    Autor do livro “Inteligência & Indústria – Espionagem e Contraespionagem Corporativa” e do "Manual de Inteligência - Busca de Ativos & Investigações", que você pode adquirir https://montax-informacao.blogspot.com/2019/01/tudo-de-espionagem-manuais-de.html

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