Pareceres de Lavagem de dinheiro
Excessos em operações policiais voltadas a apurar o crime de lavagem de dinheiro.
Por
David Vinicius do Nascimento Maranhão Peixoto
Publicado em 26 de Julho de 2023 às 17:09
Excessos nos bloqueios de bens na lavagem de dinheiro são uma preocupação legítima. Medidas equilibradas podem combater o crime financeiro e proteger os cidadãos.
Análise da jurisdição das Ilhas Virgens Britânicas (B.V.I.).
Por
Lucas Ometto Ferraz de Arruda
Publicado em 23 de Abril de 2015 às 22:31
Panorama geral sobre a jurisdição das Ilhas Virgens Britânicas (BVI) no âmbito de sua legislação relativa à Prevenção e Combate à lavagem de dinheiro (AML) e procedimentos de "Conheça Seu Cliente" (KYC) aplicáveis ao mercado de capitais em BVI.