[1] MENDRONI, Marcelo Batlouni. Crime de lavagem de dinheiro. São Paulo: Atlas, 2006. P. 1 e 2.

[2] BARROS, Marco Antonio de. Lavagem de capitais e obrigações civis correlatas: com comentários, artigo por artigo, à Lei 9.613/98. 3. Ed., rev., atual. E ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 47.

[3] BARROS, Marco Antonio de. Lavagem de capitais e obrigações civis correlatas: com comentários, artigo por artigo, à Lei 9.613/98. 3. Ed., rev., atual. E ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 47.

[4] BARROS, Marco Antonio de. Lavagem de capitais e obrigações civis correlatas: com comentários, artigo por artigo, à Lei 9.613/98. 3. Ed., rev., atual. E ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. P. 47.

[5] BARROS, Marco Antonio de. Lavagem de capitais e obrigações civis correlatas: com comentários, artigo por artigo, à Lei 9.613/98. 3. Ed., rev., atual. E ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 48.

[6] MENDRONI, Marcelo Batlouni. Crime de lavagem de dinheiro. São Paulo: Atlas, 2006. p. 57 e 58.

[7] MENDRONI, Marcelo Batlouni. Crime de lavagem de dinheiro. São Paulo: Atlas, 2006. p. 58.

[8] MENDRONI, Marcelo Batlouni. Crime de lavagem de dinheiro. São Paulo: Atlas, 2006. p. 60.

[9] MENDRONI, Marcelo Batlouni. Crime de lavagem de dinheiro. São Paulo: Atlas, 2006. p. 61.

[10] MORO, Sergio Fernando. Crime de lavagem de dinheiro. São Paulo Saraiva 2010. p. 16.

[11] MORO, Sergio Fernando. Crime de lavagem de dinheiro. São Paulo Saraiva 2010. p. 17.

[12] BARROS, Marco Antonio de. Lavagem de capitais e obrigações civis correlatas: com comentários, artigo por artigo, à Lei 9.613/98. 3. Ed., rev., atual. E ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 43.

[13] BARROS, Marco Antonio de. Lavagem de capitais e obrigações civis correlatas: com comentários, artigo por artigo, à Lei 9.613/98. 3. Ed., rev., atual. E ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 43.

[14] BARROS, Marco Antonio de. Lavagem de capitais e obrigações civis correlatas: com comentários, artigo por artigo, à Lei 9.613/98. 3. Ed., rev., atual. E ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 43 e 44.

[15] BARROS, Marco Antonio de. Lavagem de capitais e obrigações civis correlatas: com comentários, artigo por artigo, à Lei 9.613/98. 3. Ed., rev., atual. E ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 44.

[16] BARROS, Marco Antonio de. Lavagem de capitais e obrigações civis correlatas: com comentários, artigo por artigo, à Lei 9.613/98. 3. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 54.

[17] BARROS, Marco Antonio de. Lavagem de capitais e obrigações civis correlatas: com comentários, artigo por artigo, à Lei 9.613/98. 3. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 55.

[18] BARROS, Marco Antonio de. Lavagem de capitais e obrigações civis correlatas: com comentários, artigo por artigo, à Lei 9.613/98. 3. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 54.

[19] MORO, Sergio Fernando. Crime de lavagem de dinheiro. São Paulo Saraiva 2010. p. 36.

[20] MENDRONI, Marcelo Batlouni. Crime de lavagem de dinheiro. São Paulo: Atlas, 2006. p. 40.

[21] MORO, Sergio Fernando. Crime de lavagem de dinheiro. São Paulo Saraiva 2010. p. 37.

[22] BARROS, Marco Antonio de. Lavagem de capitais e obrigações civis correlatas: com comentários, artigo por artigo, à Lei 9.613/98. 3. Ed., rev., atual. E ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 81.

[23] BARROS, Marco Antonio de. Lavagem de capitais e obrigações civis correlatas: com comentários, artigo por artigo, à Lei 9.613/98. 3. Ed., rev., atual. E ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 77.

[24] BARROS, Marco Antonio de. Lavagem de capitais e obrigações civis correlatas: com comentários, artigo por artigo, à Lei 9.613/98. 3. Ed., rev., atual. E ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 82.

[25] BARROS, Marco Antonio de. Lavagem de capitais e obrigações civis correlatas: com comentários, artigo por artigo, à Lei 9.613/98. 3. Ed., rev., atual. E ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 83.

[26] BARROS, Marco Antonio de. Lavagem de capitais e obrigações civis correlatas: com comentários, artigo por artigo, à Lei 9.613/98. 3. Ed., rev., atual. E ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 84.

[27] BARROS, Marco Antonio de. Lavagem de capitais e obrigações civis correlatas: com comentários, artigo por artigo, à Lei 9.613/98. 3. Ed., rev., atual. E ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 87.

[28] BARROS, Marco Antonio de. Lavagem de capitais e obrigações civis correlatas: com comentários, artigo por artigo, à Lei 9.613/98. 3. Ed., rev., atual. E ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 90.

[29] MORO, Sergio Fernando. Crime de lavagem de dinheiro. São Paulo Saraiva 2010. p. 37.

[30] BARROS, Marco Antonio de. Lavagem de capitais e obrigações civis correlatas: com comentários, artigo por artigo, à Lei 9.613/98. 3. Ed., rev., atual. E ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 91.

[31] BARROS, Marco Antonio de. Lavagem de capitais e obrigações civis correlatas: com comentários, artigo por artigo, à Lei 9.613/98. 3. Ed., rev., atual. E ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 91.

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[32] BARROS, Marco Antonio de. Lavagem de capitais e obrigações civis correlatas: com comentários, artigo por artigo, à Lei 9.613/98. 3. Ed., rev., atual. E ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 97.

[33] MENDRONI, Marcelo Batlouni. Crime de lavagem de dinheiro. São Paulo: Atlas, 2006. p. 45.

[34] MENDRONI, Marcelo Batlouni. Crime de lavagem de dinheiro. São Paulo: Atlas, 2006. p. 45 e 46.

[35] MORO, Sergio Fernando. Crime de lavagem de dinheiro. São Paulo Saraiva 2010. p. 38.

[36] BARROS, Marco Antonio de. Lavagem de capitais e obrigações civis correlatas: com comentários, artigo por artigo, à Lei 9.613/98. 3. Ed., rev., atual. E ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 308.

[37] BARROS, Marco Antonio de. Lavagem de capitais e obrigações civis correlatas: com comentários, artigo por artigo, à Lei 9.613/98. 3. Ed., rev., atual. E ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 309.

[38] BARROS, Marco Antonio de. Lavagem de capitais e obrigações civis correlatas: com comentários, artigo por artigo, à Lei 9.613/98. 3. Ed., rev., atual. E ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 309.

[39] MENDRONI, Marcelo Batlouni. Crime de lavagem de dinheiro. São Paulo: Atlas, 2006. p. 83.

[40] MENDRONI, Marcelo Batlouni. Crime de lavagem de dinheiro. São Paulo: Atlas, 2006. p. 18.

[41] BARROS, Marco Antonio de. Lavagem de capitais e obrigações civis correlatas: com comentários, artigo por artigo, à Lei 9.613/98. 3. Ed., rev., atual. E ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 296.

[42] MENDRONI, Marcelo Batlouni. Crime de lavagem de dinheiro. São Paulo: Atlas, 2006. p. 19.

[43] BARROS, Marco Antonio de. Lavagem de capitais e obrigações civis correlatas: com comentários, artigo por artigo, à Lei 9.613/98. 3. Ed., rev., atual. E ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 297.

[44] BARROS, Marco Antonio de. Lavagem de capitais e obrigações civis correlatas: com comentários, artigo por artigo, à Lei 9.613/98. 3. Ed., rev., atual. E ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 297.