Nova Lei de Lavagem de Dinheiro (Lei nº 12.683)

Altera a Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, para tornar mais eficiente a persecução penal dos crimes de lavagem de dinheiro.

Polícia Federal

Apreensão de dinheiro guardado ou escondido configura sempre o crime de lavagem de capital?

22/11/2017 12:49Joaquim Júnior Leitão 1

Se o dinheiro estiver ocultado nos locais acima (ambientes) criados pelo possuidor do dinheiro ou por pessoa com ligação à organização criminosa, com o claro objetivo de ocultá-los, neste caso parece não haver dúvida de que se configura o delito de lavagem de dinheiro.

Lavagem de dinheiro e a competência da justiça estadual: caso Flávio Bolsonaro

20/06/2020 15:15Rogério Tadeu Romano 0

O MPF confirmou que a competência para investigar a suposta lavagem de dinheiro cometida pelo senador Flávio Bolsonaro, em transações imobiliárias, é do MP estadual do Rio de Janeiro. Por quê?